Coin Lab

0 284 0
Арестовано 20 людей

причастных к финансовой пирамиде с цифровой валютой

Арестовано 20 людей, причастных к финансовой пирамиде с цифровой валютой

Полиция Испании арестовала 20 людей по подозрению в мошенничестве, связанном с финансовой  пирамиды, использующей фальшивую цифровую валюту под названием   unete для привлечения ничего не подозревающих инвесторов.
16 июля Государственная Полицейская Корпорация Испании объявила об арестах, произведенных в Мадриде и других районах страны.
По оценке полиции, результатом применения данной схемы стали убытки на сумму €50 миллионов евро,  жертвами стали около 50,000 человек по всему миру – 6,000 человек из которых — в одной Испании.
Полиция Испании изъяла более €5 миллионов евро и примерно $22 миллиона долларов с банковских счетов компании. Также были конфискованы два элитных автомобиля и 18 компьютеров.  По информации полиции расследование мошеннической схемы было начато полтора года назад после обращения бывшего сотрудника компании  в правоохранительные органы.
В конце июня испанская газета El País сообщила, что некоторые инвесторы подали судебные иски.
В статье, сфокусированной на создателе компании Хосе Мануэле Рамирез Марко,  подчеркивается, что схема, запущенная в 2013г., быстро набрала популярность среди инвесторов, благодаря ярким рекламным акциям и привлекательным презентациям.
Инвесторы обменивали евро на unetes – монеты, разработанные по модели bitcoin и оцененные в $1 за единицу – и были обязаны привести других инвесторов, чтобы получить бонусы.
По словам полиции, инвесторам обещали еженедельные выплаты в размере $1,300. Официальный сайт пирамиды обещал возможность совершать интернет покупки при помощи цифровой валюты.
Основная деятельность компании была сосредоточена в Сент-Винсент и Гренадинах, Карибском островном государстве и налоговом рае, там был зафиксирован основной незаконный финансовый поток. В апреле 2014г. латвийский банк  Riemutu закрыл счет, принадлежащий Рамирезу, в связи с расследованием, связанным с отмыванием денег, положив конец мошеннической схеме.
Рамирез также организовал так называемый Фонд Unetenet (Unetenet Foundation) для сбора средств в помощь жертвам сексуального насилия. Несмотря на привлечение средств от инвесторов, по информации El Paí, оказалось, что Рамирез никогда не регистрировал данное общество и не осуществлял какой-либо благотворительной деятельности.

 

оригинал статьи

 

Теги

Внутри движения по созданию управляемого биткоином Reddit Фурор по поводу решений менеджмента, внезапный уход генерального директора, развивающийся…
by April
0 447 0
Исследовательская работа изучает соответствие ценных бумаг на основе блокчейна Коммерческому законодательству США Согласно последним данным исследования, проведенного школой Cardozo…
by April
0 413 0
Мнение читателя: “Beta” платформа Bitfinex надувает конечных пользователей …а поддержка исчезает! Подобно покупкам для поддержания цен на рынке…
by April
0 401 0

Leave a Reply

Войти
Регистрация
Отправить сообщение