Our Blog

by April

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет

бывшего члена совета Circle в инвестиционном мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет бывшего члена совета Circle в инвестиционном мошенничестве

 

Комиссией по ценным бумагам и биржам США  (SEC) возбужден иск против бывшего члена совета компании Circle по подозрению в раскрытом инвестиционном мошенничестве.

Согласно обнародованному федеральным агентством пресс-релизу от 13 мая, Ифтикар Ахмед обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением по отношению к компании  Oak Investment Partners.
Ахмед занимал должность генерального партнера в компании Oak, которая принимала участие в раунде Circle на  $17млн Серии B .
Известно, что под управлением Ахмеда находились две компании, Iftikar Ali Ahmed Sole Prop и I-Cubed Domains LLC, они указываются в иске в качестве ответчиков. Судебным распоряжением были заморожены активы на 55 млн долларов.

«Незаконный доход»

Известно, что Ахмед вышел из состава совета директоров Circle после регистрации  иска SEC  в начале апреля. Ахмед был арестован и обвинен в присвоении более  $1млн незаконных доходов в результате инсайдерских сделок, как следует из доклада  Fortune.
Новый иск SEC описывает ряд сделок, во время которых Ахмед, как утверждается, заработал $27.5млн долларов. Эта сумма включает $18млн, которые были незаконно направлены на банковский счет, находящийся под контролем Ахмеда, вслед за использованием  $20млн для покупки  акций стоимостью $2млн у электронного венчурного фонда.
Известно, что Ахмед направлял средства Oak в другие инвестиции, в которых он имел долю собственности, информацию о которой он не раскрывал.
Агентство также предъявляет более широкий судебный ордер против инвестора, который включает дополнительные штрафы и возмещения убытков, в нем говорится:
[box type=»info» style=»rounded»]«Комиссия SEC предъявляет предварительный судебный запрет, чтобы продолжить замораживание активов Ахмеда и добиться возврата доходов, предположительно  полученных нечестным путем, с выплатой процентов и гражданских денежных штрафов».  [/box]
С полным текстом иска можно ознакомиться ниже.

Иск SEC
Иск SEC

оригинал статьи

 

Теги

Share

Похожие публикации

Войти
Регистрация
Отправить сообщение