Coin Lab

0 180 0
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет

бывшего члена совета Circle в инвестиционном мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет бывшего члена совета Circle в инвестиционном мошенничестве

 

Комиссией по ценным бумагам и биржам США  (SEC) возбужден иск против бывшего члена совета компании Circle по подозрению в раскрытом инвестиционном мошенничестве.

Согласно обнародованному федеральным агентством пресс-релизу от 13 мая, Ифтикар Ахмед обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением по отношению к компании  Oak Investment Partners.
Ахмед занимал должность генерального партнера в компании Oak, которая принимала участие в раунде Circle на  $17млн Серии B .
Известно, что под управлением Ахмеда находились две компании, Iftikar Ali Ahmed Sole Prop и I-Cubed Domains LLC, они указываются в иске в качестве ответчиков. Судебным распоряжением были заморожены активы на 55 млн долларов.

«Незаконный доход»

Известно, что Ахмед вышел из состава совета директоров Circle после регистрации  иска SEC  в начале апреля. Ахмед был арестован и обвинен в присвоении более  $1млн незаконных доходов в результате инсайдерских сделок, как следует из доклада  Fortune.
Новый иск SEC описывает ряд сделок, во время которых Ахмед, как утверждается, заработал $27.5млн долларов. Эта сумма включает $18млн, которые были незаконно направлены на банковский счет, находящийся под контролем Ахмеда, вслед за использованием  $20млн для покупки  акций стоимостью $2млн у электронного венчурного фонда.
Известно, что Ахмед направлял средства Oak в другие инвестиции, в которых он имел долю собственности, информацию о которой он не раскрывал.
Агентство также предъявляет более широкий судебный ордер против инвестора, который включает дополнительные штрафы и возмещения убытков, в нем говорится:
[box type=»info» style=»rounded»]«Комиссия SEC предъявляет предварительный судебный запрет, чтобы продолжить замораживание активов Ахмеда и добиться возврата доходов, предположительно  полученных нечестным путем, с выплатой процентов и гражданских денежных штрафов».  [/box]
С полным текстом иска можно ознакомиться ниже.

Иск SEC
Иск SEC

оригинал статьи

 

Теги

Внутри движения по созданию управляемого биткоином Reddit Фурор по поводу решений менеджмента, внезапный уход генерального директора, развивающийся…
by April
0 446 0
Исследовательская работа изучает соответствие ценных бумаг на основе блокчейна Коммерческому законодательству США Согласно последним данным исследования, проведенного школой Cardozo…
by April
0 408 0
Мнение читателя: “Beta” платформа Bitfinex надувает конечных пользователей …а поддержка исчезает! Подобно покупкам для поддержания цен на рынке…
by April
0 395 0

Leave a Reply

Войти
Регистрация
Отправить сообщение