Coin Lab

0 445 0
Комиссия SEC предъявляет иск брату руководителя «GAW Miners»

SEC предъявляет иск брату руководителя  «GAW Miners»  Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбудила иск против бывшего сотрудника прекратившей свою деятельность криптовалютной майнинговой компании «GAW Miners».
Как утверждается в заявлении от 14 августа,  Карлос Гарза отказался подчиниться повестке SEC по факту длительного расследования в отношении компании «GAW Miners» и ее генерального директора Джоша Гарза. Правоохранительные органы ведут расследование по факту нарушения компанией GAW закона о ценных бумагах во время осуществления сделок майнинга продуктов Hashlet , а также сделок по продаже криптовалюты «paycoin» (пэйкоин).
SEC также выясняет, применяла ли компания в своей деятельности схему финансовой пирамиды Понци.
В соответствии с заявлением, Карлос Гарза – брат генерального директора компании GAW Джоша Гарза, который изначально занимался продажами майнинговых продуктов и пэйкоинов инвесторам —  явился для дачи показаний 12 августа, но отказался отвечать на вопросы.
Следователи намеревались допросить его, говорится в документе, по причине его осведомленности о внутренней работе компании и процессе продажи Hashlets и пейкоинов. Первое письмо-запрос было направлено Гарзе 30 июля.
В заявлении отмечается:
«Комиссия вызвала Гарзу повесткой для дачи показаний в среду, 12 августа 2015 г. Гарза явился для дачи показаний, но отказался отвечать на вопросы. Гарза также не предоставил никаких документов, запрошенных в повестке, в том числе документа, который он ранее обещал предоставить».
В протоколе судебного заседания говорится, что Гарза во время дачи показаний заявил комиссии SEC, что он не понимает  закон о ценных бумагах и боится отвечать на вопросы без присутствия адвоката. Гарза также отказался отвечать на основные вопросы о себе, в соответствии с текстом документа.
SEC просил судью Ричарда Стернса затребовать от Гразы либо предоставить причину, по которой он не мог подчиниться повестке, либо дать необходимые  показания и предоставить «все непривилегированные документы, которыми он обладает, хранит или контролирует, в соответствии с запросом повестки Комиссии» к  4 сентября.
Суд вручил свой ответ комиссии SEC 17 августа.
Генеральный директор GAW Джош Гарза не прореагировал не просьбу дать комментарии.

Детали расследования

Первоначальный документ предоставляет прямые подробности расследования агентства в отношении компании GAW Miners и ее генерального директора Гарзы, которое концентрировалось как на фактах, связанных с Hashlets, так и с пейкоинами.  Майнинговый сервис компании был уничтожен ранее в этом году, на момент выхода статьи пейкоин торговался на отметке 0,25 центов.

Компания GAW также замешана в нескольких гражданских юридических претензиях, в том числе в споре с электроэнергетической компанией штата Миссисипи, который завершился на прошлой неделе заочным решением суда в пользу истца после неявки компании в суд.

Следует отметить  интерес следствия к тому, являлся ли майнинговый  сервис компании  «GAW Miners» пирамидой Понци, т.к. следователи выясняют, продавала ли компания «намного больше Hashlets на сумму вычислительной мощности компьютеров, чем компания в действительности обладала в своих компьютерных центрах».
В документе говорится:
«В частности, Комиссия выясняет, действительно ли «GAW Miners» могла продать намного больше компьютерной мощности, чем она имела и  обслуживала майнинг виртуальной валюты, и следовательно, действительно ли компания могла задолжать инвесторам доход, который был больше, чем фактический доход, который она получала от  майнинговых операций».
«Если  GAW Miners не имела фактических майнинговых операций, это позволяло ей зарабатывать на ежедневных майнинговых выплатах, которые она задолжала инвесторам  Hashlet, и выплаты, которые получали инвесторы, могли быть только постепенным возвратом в течение времени, в качестве «доходов» от денег, которые они и другие вложили в компанию», — говорится в документе. «В результате, средства некоторых инвесторов могли использоваться для осуществления выплат другим инвесторам». SEC считается одним из нескольких американских агентств, занимающихся расследованием в отношении компании GAW. Согласно компетентным источникам, государственные регулирующие органы также занимаются расследованием  деятельности компании.

оригинал статьи

 

 

Теги

Внутри движения по созданию управляемого биткоином Reddit Фурор по поводу решений менеджмента, внезапный уход генерального директора, развивающийся…
by April
0 698 0
Исследовательская работа изучает соответствие ценных бумаг на основе блокчейна Коммерческому законодательству США Согласно последним данным исследования, проведенного школой Cardozo…
by April
0 746 0
Мнение читателя: “Beta” платформа Bitfinex надувает конечных пользователей …а поддержка исчезает! Подобно покупкам для поддержания цен на рынке…
by April
0 793 0

Leave a Reply

Войти
Регистрация
Отправить сообщение